Servicios estratégicos en prevención de lavado de dinero u otros activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva de conformidad con la normativa vigente en Guatemala y Estándares Internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional en Latinoamérica -GAFILAT-

Elaboración de Programas de Cumplimiento de conformidad con la normativa vigente contra el lavado de dinero u otros activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, para personas obligadas financieras y personas obligadas no financieras.

Outsourcing de Oficialías de Cumplimiento de LD y FT en personas obligadas no financieras, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente contra el lavado de dinero u otros activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

Plan de acción y mitigadores de riesgos para responder a Oficio y Cédula de resultados que contienen las deficiencias identificadas durante verificaciones del cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo, establecidas por la Intendencia de Verificación Especial -IVE-.

La Intendencia de Verificación Especial -IVE- es la encargada de velar por el objeto y cumplimiento de las leyes Contra el Lavado de Dinero y para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, comunicando los resultados de sus investigaciones a las autoridades competentes para la represión de los delitos. Nuestro equipo de profesionales multidisciplinarios cuenta con la experiencia y conocimientos para dar asistencia técnica, legal y financiera para asistir a las personas obligadas financieras y personas obligadas no financieras en los requerimientos solicitados por la IVE y las Autoridades del Orden Público.

Una auditoría externa de compliance es una evaluación independiente realizada anualmente por terceros a personas obligadas financieras y personas obligadas no financieras, para verificar que su organización cumple con las leyes, normativas, estándares internacionales y políticas internas, de conformidad con la normativa contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo.

Un Sistema de matriz de riesgos de LD/FT (Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo) es una herramienta estratégica que permite a las organizaciones administrar los riesgos (identificar, medir y controlar su exposición a delitos financieros). Su objetivo principal es transformar el cumplimiento normativo en un mapa práctico para la toma de decisiones y la mitigación de riesgos reales.

Capacitaciones (cursos, talleres, seminarios y conferencias) relacionados con temas de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo enfocadas al cumplimiento de la normativa vigente en Guatemala contra el lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo.